金融街控股股份有限公司公告(系列)
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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金融街控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议于2018年9月5日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会通知及文件于2018年8月31日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达全体董事、监事及部分高管人员。公司董事会成员九名,实际出席董事九名。公司监事会成员、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议经过充分的讨论,形成如下决议:

  以9票赞成、0票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向天津融承和鑫企业管理咨询有限公司提供财务资助的议案》。

  董事会同意公司按持股比例向天津融承和鑫企业管理咨询有限公司提供金额不超过0.5亿元,期限不超过2年,年利率为9%的股东借款。根据天津融承和鑫企业管理咨询有限公司资金需求,各方股东按股权比例分期向其提供同等条件的股东借款。公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日在指定媒体上发布的《关于对外提供财务资助事项的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2018年9月5日,公司第八届董事会第二十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向天津融承和鑫企业管理咨询有限公司提供财务资助的议案》。根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》之规定,上述事项构成对外提供财务资助,具体公告如下:

  本次对外提供财务资助对象为天津融承和鑫企业管理咨询有限公司(以下简称“融承和鑫公司”),公司全资子公司金融街(天津)置业有限公司(以下简称“金融街天津置业”)持有其34%的股权。

  本次股东借款的主要用途为:融承和鑫公司需支付部分建设支出以及获取外部融资或项目销售前的必要支出。

  公司按持股34%的比例向融承和鑫公司提供金额不超过0.5亿元,期限不超过2年,年利率为9%的股东借款。各方股东按股权比例分期向融承和鑫公司提供同等条件的股东借款。

  根据深交所《股票上市规则》和《规范运作指引》的规定,本次对外提供财务资助属于董事会审批权限,该事项经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。公司独立董事就此发表独立意见。

  金融街天津置业、天津碧德房地产开发有限公司和宁夏伟嘉股权投资管理有限公司分别持有其34%、33%及33%的股权。

  截止2018年7月31日,融承和鑫公司总资产为59,110万元,总负债34,144万元,净资产24,967万元,资产负债率为58%(未经审计)。

  三、风险控制及保障措施(一)根据融承和鑫公司所持有项目的可研测算,项目销售回款可以覆盖股东借款及利息;

  上述对外提供财务资助事项公司是正常生产经营的需要,并已采取了必要的风险控制及保障措施,公司董事会同意上述对外提供财务资助事项。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,我们作为公司独立董事,在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料并就有关情况向公司董事及有关工作人员进行问询的基础上,基于我们个人的客观、独立判断,就公司上述对外提供财务资助的事项发表如下意见:

  1、上述对外提供财务资助事项为公司正常生产经营的需要,并已采取了必要的风险控制及保障措施。

  2、对外提供财务资助事项符合法律法规的要求,决策程序合法、有效,未损害上市公司及全体股东利益。

  上述对外提供财务资助事项批准后,公司董事会和股东大会累计批准的对外提供财务资助金额为33.5亿元,未有逾期未收回金额。

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